FTX最新进展:即将启动债权申领网站,频传重启消息将迎来转机?

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  FTX的清算偿还工作迎来了新进展。一方面,FTX债权申领网站已于6月15日上线,并将于7月3日左右正式启动。另一方面,FTX已收回超73亿美元资金,将重启或出售的消息频频传出。FTX债权人将迎来转机?

  预计7月3日启动FTX债权申请,已收回总负债超60%的资金

  近日,FTX债务提交了客户截止日期动议,目的是确定客户提交索赔证明的截止日期并寻求法院批准此程序。在此之前,破产法庭仅规定北京时间7月1日4:00为债权人提交除“客户索赔”以外的所有索赔的索赔证明的截止日期,客户索赔则是债务人单独提出的动议。

  根据FTX债权申领网站披露,客户索赔的截止日期动议被定于北京时间6月29日1:00在法庭上进行审理。若该动议在7月3日左右顺利签署后,FTX债权申领网站将正式启动。

  一旦该网站被启动,用户可以重新使用FTX、Apple或Google账号登入FTX的索赔系统。据推特账号@AFTXcreditor公布的截图,用户的索赔流程为登入FTX帐号密码、邮箱验证、KYC、浏览FTX钱包、提交索赔证明及等待下一步结果。成功登录后,用户可在该网站查看自己的历史交易纪录和资产余额,但资产处于冻结状态,不可用。

  同时,FTX债权申领网站针对一些问题进行了解答,包括:(1)对于非美用户的非美国索赔,FTX债务人正在与非美监管机构合作,并根据当地法律权利,在可能和适当的情况下加快流程;(2)团队对选择以加密资产还是换成美元等价物来进行偿还仍尚未可知;(3)未平仓头寸的处理将依据适用的服务条款和法律约束;(4)美国用户将收到电子或纸质形式的1099表格(税单表格),以缴纳2022年加密收益的税收,且债务人已评估美国用户以外的类似税务报告;(5)如果用户联系方式不正确可通过发送邮件请求更改。

  尽管债权人即将可以进行债权申请,但目前FTX清算团队收回的资金远无法覆盖约120亿美元的总负债。根据今年4月法庭文件披露,FTX已收回约超73亿美元的流动资金(包含20亿美元现金、43亿美元A类加密货币、3亿美元的证券和6亿美元应收投资等),占总负债的60%,且FTX远未到“股权分配”阶段。尽管哈马清算人曾向美国破产法院要求控制部分FTX争议资产的请求,但最终被驳回,交由美国控制。

  实际上,在申请破产至今的半年多以来,FTX清算团队一直在尝试追回各类资金。比如,众议员Marc Molinaro、RN.Y、Elise Stefanik和Brian Fitzpatrick、R-Penn等多位美国立法者已在美国司法部的指示下交出FTX捐款、起诉SBF等前管理层要求收回FTX的股票、起诉被收购公司Embed Financial股东寻求收回资金、以约5000万美元的价格出售衍生品交易所LedgerX等。

  不过,FTX仍面临着很大的资金考验。一方面,美国国税局(IRS)对FTX及其附属实体提出价值高达440亿美元的征税,这笔税金远超当前收回资金,且这些申请将按照“行政优先权”分类提交,也就是说美国国税局的申请可能优先于破产案件中其他债权人的申请。另一方面,FTX所需的律师和咨询公司服务费用不菲,仅今年第一季度FTX就为此支付了1.03亿美元。

  900万用户名单或成FTX筹码,尚未有明确重启时间表

  作为曾经拥有用户量级别非常高的加密交易平台,FTX近期被曝出拥有约900万名用户。这份用户名单也成为了FTX被出售的最佳筹码,多家媒体曾要求公布FTX债权人名单,他们认为,根据美国联邦法律,在破产程序中公开和透明是一个基本原则,当一家公司破产时债权人名单的公开提交是正常的。

  不过,FTX重组团队认为如果公布可能会损害加密交易所的销售价值。FTX重组成员、投行Parella Weinberg合伙人Kevin Cofsky对此直言,客户名单被公布将损害 FTX的重组工作与销售价值。FTX已经开始一个重要的过程,以征求买家、投资者的兴趣,甚至是重启交易所。

  而根据美国破产法官John Dorsey的最终裁定,FTX可以从其破产申请中永久删除个人客户的姓名,并允许FTX可临时从其客户名单中删除公司和机构投资者的名字,但FTX必须在90天内对此提出新的要求。同时,Dorsey表示,机构客户不会面临与个人相同的风险,但如果FTX决定整体出售其加密货币交易业务,机构客户的名字可能对其来说是有价值的财产。而根据此前法庭文件披露,仅排名前50位的债权人的欠债就高达31亿美元,足以可见这些名单“非常有价值”。

  事实上,FTX的重启计划并非空穴来风,且相比漫长的追偿道路,重新开放FTX也是债权人喜闻乐的。

  今年5月,法庭文件显示,FTX现任首席执行官John J.Ray III处理了FTX 2.0计划相关事宜,其中包括审查交易所重组计划的条款清单、审查并最终确定启动2.0版交易所的材料以及对2.0投标名单进行评审等内容。

  同时,FTX首席律师Andy Dietderich也曾透露FTX的重启可能性,并表示如果重新开放后,FTX债权人可将其持有的部分权益转换为重新开放的交易所股份。但该律师也强调,重启交易所只是众多可能性之一,并非最终决定。如果采取这一方式,将需要筹集大量资金,目前公司内部关于资金应来自FTX还是第三方存在争论。

  但正如这位律师所言,重组计划存在着假设性,且Ray也并未亲自证实。有业内人士也认为,FTX存在持续的技术缺陷,特别是高延迟和软件漏洞,这些问题从一开始就困扰着FTX,包括2022年的财务危机。因此,修复FTX的交易引擎和其他缺陷需要做很多工作,且相比FTX品牌相关的负面影响,还不如直接从零开始建立一个新交易所。

  不过,FTX无担保债权人官方委员会也曾发推文称正与债务人合作,评估重启或出售FTX并为债权人创造价值的所有选项,但目前没有重启或出售交易所的明确时间表。在启动正式程序之前,有兴趣购买或赞助FTX交易所重启的各方应联系债务人和委员会,委员会将继续向债权人通报最新进展。

  而此消息引发了外界机构的关注。比如,据彭博社报道,FTX投资者之一Tribe Capital联合创始人Arjun Seti 1月会见了FTX无担保债权人委员会,讨论了一项重启该交易所的提议,作为该计划的一部分,Tribe正在考虑筹集2.5亿美元,而该公司已经从母公司及其投资者那里获得了1亿美元的支持。另据Kevin Cofsky透露,现在已经与多家第三方就收购、投资或重组FTX交易所的想法进行接触。

  总之,虽然FTX即将开放索赔登记,但债权人仍面临赔付时间和金额的不确定性。另外,现阶段FTX重组计划仅是市场猜想,即便真的重新开放,能否吸引巨额资金注资、利益如何分配、FTX破产阴影下能否重获用户信任均尚未可知。