美国司法部揭秘全文:两个俄罗斯人从 Mt. Gox 盗走 64 万个比特币

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来源:美国司法部

Bilyuchenko 和 Verner 在纽约南区被指控密谋于 2011 年从 Mt. Gox 洗钱约 647,000比特币(“SDNY案件”)。Bilyuchenko 在加州北区另外被指控与 Alexander Vinnik 密谋在 2011 年至 2017 年间运营非法加密货币交易所 BTC-e(“NDCA案件”)。SDNY 案件已分配给美国地区法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配给美国地区法官 Chhabria。

助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说:“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的,从 2011 年开始,Bilyuchenko 和 Verner从Mt. Gox 盗取了大量的加密货币,导致该交易所最终破产。Bilyuchenko 据称利用从 Mt. Gox 非法获得的资金,继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所 BTC-e ,为全世界的网络罪犯洗钱。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺:将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法,并防止金融系统受到滥用。”

一、SDNY 案件:

在 2011 年 9 月左右,Bilyuchenko,Verner 及其共谋者未经授权访问了存储 Mt. Gox 加密货币钱包的服务器。当时,Mt. Gox 是世界上最大的比特币交易所,为全球数千用户提供服务,包括纽约南区的用户。Mt. Gox 将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。

为进一步推进洗钱计划,Bilyuchenko,Verner 及其共谋者于 2012 年 4 月左右协商并签订了一份欺诈性合同(“广告合同”),向位于纽约南区的一家比特币经纪服务(“纽约比特币经纪人”)提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下,为了掩盖和变现从 Mt. Gox 偷来的比特币, Bilyuchenko 和 Verner 定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向 Bilyuchenko,Verner 及其共谋者控制的各种离岸银行账户(包括以空壳公司的名义)进行大额电汇。根据这些请求,从 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右,纽约比特币经纪人向 Bilyuchenko,Verner 及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约 660万美元。作为电汇的交换,纽约比特币经纪人在 Exchange-1 上获得“信贷”,Bilyuchenko,Verner 及其共谋者通过该方式清洗了从 Mt. Gox 偷来的超过 300,000个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使 Bilyuchenko,Verner 及其共谋者能够隐瞒和变现通过 Mt. Gox 黑客攻击偷来的比特币。

二、NDCA 案件:

Bilyuchenko 与 Alexander Vinnik 和其他人合作,从 2011 年开始运营 BTC-e 交易所,直到 2017 年 7 月被执法机构关闭。在此期间,BTC-e 是全球最大的加密货币交易所之一,并且是世界各地网络犯罪分子转移,洗钱和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。

SDNY 起诉书指控 43 岁的 Bilyuchenko 和 29 岁的 Verner(两人均为俄罗斯公民)共谋洗钱。如果在 SDNY 起诉书中的指控被定罪,每名被告将面临最高 20年监禁。

上述最高潜在刑期由国会规定,并仅供参考,因为被告的任何判刑将由法院决定。

SDNY 案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官 Olga I. Zverovich 负责 SDNY 案件的起诉。

起诉书中的指控仅仅是指控,被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。